Als CDD Analist bij de ABN AMRO in Utrecht ben je verantwoordelijk voor het opsporen en documenteren van fraude in de financiële sector.
Op zoek naar een nieuwe uitdaging in de financiële sector? Meld je nu aan en start in oktober nog als als CDD Analist bij de ABN AMRO in Utrecht!
Je kan grotendeels vanuit huis werken. Twee keer per week zal je samen met je collega's op het kantoor in Amersfoort, Zwolle of Amsterdam werken.
Wat doet een CDD Analist?
Een Customer Due Diligence (CDD) Analist onderzoekt de financiële achtergrond en activiteiten van klanten om te zorgen dat ze zich aan de wetten tegen financiële misdaden houden, zoals witwassen en fraude. Dit betekent dat de analist klantinformatie verzamelt en controleert, risico's beoordeelt en eventueel verder onderzoek doet. Ook meldt de analist verdachte transacties en zorgt ervoor dat de bank of financiële instelling aan alle regels voldoet. Hierdoor helpt de CDD Analist om de veiligheid en eerlijkheid van het financiële systeem te waarborgen.
Hoe gaat dit in zijn werk?
Als CDD Analist bij ABN AMRO in Utrecht ga je aan de slag binnen de EPO-afdeling. Wat houdt dat precies in? Binnen ABN AMRO zijn er verschillende procesdomeinen. Er is besloten om de domeinen EDR, PR en ODD samen te voegen. Later wordt bepaald naar welk domein jij wordt toegewezen. Het is daarom belangrijk dat je kennis hebt van alle domeinen, zodat je goed voorbereid bent.
EDR: In dit procesdomein analyseren analisten signalen die een dossier nader onderzoek vereisen. Dit kan variëren van een klant die in het nieuws is geweest tot een systeemwaarschuwing over een ongebruikelijke transactie of een verhuizing naar het buitenland.
PR: Hier analyseren analisten verschillende soorten klanten op basis van periodieke controlemomenten. Klanten moeten om de één, drie of vijf jaar worden gecontroleerd. Analisten bepalen de risicobeoordeling; klanten met een hoger risico worden vaker gecontroleerd dan klanten met een lager risico.
ODD: In dit procesdomein worden klanten continu gemonitord.
Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de eisen? Klik dan op de knop 'Solliciteer direct!' en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!
Bert Brouwers, bereikbaar op tel. +31616916254 of +31616916254
Vul in waar je vergelijkbare vacatures zoekt en vergeet je e-mailadres niet!
We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.